(原标题:第八届董事会第十八次会议决议公告)
证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2025-042 江苏亿通高科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月15日以书面送达、电子邮件等方式发出,2025年7月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,全部以通讯表决方式出席。会议由董事长黄汪先生主持,全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法、有效。审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员》的议案,鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据相关规定,公司拟对第八届董事会专门委员会委员进行调整。表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,获得全票通过。备查文件为公司第八届董事会第十八次会议决议。特此公告。江苏亿通高科技股份有限公司董事会2025年7月21日。
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